Judiciales y Policiales
Otra vez protagonistas

La Cosa Nostra: el Clan Moyano sobre la lupa otra vez por supuestas operaciones millonarias entre familia

La Justicia expuso un nuevo hecho de corrupción sobre la espalda de los feudos gremiales: Facundo, Hugo y Pablo Moyano. (Dibujo: NOVA)

La Justicia le exigió a la menor de la familia sindical, Karina Moyano, que restituyera 600 mil pesos y 434 mil dólares, pero la hija del jefe Camionero dijo que lo gastó. ¿Se patinó la caja del gremio? ¿Y ahora cómo hacer con el bolsillo de los trabajadores?

Según afirmó el portal Total News Agency: “Realizó inversiones inmobiliarias, pero además habló de un ‘emprendimiento logístico’ que desarrolló con su familia liderada por Hugo Moyano”. Y añadió: “Realizaron 5 compra-venta de propiedades por 291 mil dólares, entre integrantes del grupo familiar utilizados en un escrito, para justificar parte de la tenencia de casi medio millón de dólares”.

Asimismo, se estima que Karina no tendría en su poder dicho monto que “fue secuestrado hace un año y medio en el marco de una causa por narcolavado”. Sin embargo, ella no es parte del expediente. ¿Se lo habría facilitado la familia?

Las hermanas que hace 3 años están bajo investigación en la causa son hijas de una ex pareja de Karina Moyano, un vínculo que concluyó hace 7 años. Pero sucedió que cuando el fiscal Diego Iglesias titular de la PROCUNAR solicitó el allanamiento de 14 domicilios, “en la vivienda de Moyano se encontró el dinero que para los investigadores despierta sospechas”, aseguró el portal.

Fuentes judiciales sentenciaron: “No se pudo acreditar que el origen de esos fondos sea lícito” seguirá siendo investigada “hasta tanto eso no ocurra”. De esta manera, se había resolvido que “la plata debía permanecer secuestrada”.

Después de que, durante la feria judicial, sin revisar el expediente, el juez Federico Villena la sobreseyó y le restituyó el dinero, la Justicia no pudo recuperar nunca más esos fondos cuyo origen continúan bajo investigación. La resolución derivó en una denuncia contra el titular del juzgado de Lomas de Zamora ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño.

El titular del expediente es el juez Luis Armella, quien volvió a intimar a Karina Moyano a reintegrar a su juzgado el dinero. Nunca ocurrió y la explicación derivó en la exposición de operaciones de compra-venta de inmuebles entre integrantes de la familia del líder de Camioneros, que está siendo investigada con pedidos de tasaciones de por medio y la documentación respaldatoria a la AFIP.

A la hora de justificar la tenencia del casi medio millón de dólares en efectivo en su casa, Karina Moyano había dicho que con su familia estaban por “desarrollar un emprendimiento logístico que se frustró por el secuestro erróneo” del dinero.

En esa misma línea, señaló que esas operaciones intrafamiliares eran actividades “que no requieren registración ni individualización de operaciones, ni anotaciones de acreedores y deudores, o la exigencia de contabilidad o de exhibir asientos contables”. La Justicia sostiene todo lo contrario; por eso la investigación continúa abierta.

Se trata de 5 operaciones por 291 mil dólares. Lejos de clarificar la situación, estas operaciones generaron más interrogantes en el marco del expediente judicial donde se comenzaron a pedir tasaciones para determinar si los valores de venta fueron reales o si “podrían esconder alguna conducta propia del blanqueo de activos”, explicaron a Clarín las fuentes judiciales.

Por otro lado, la hija de Hugo Moyano dijo sobre los 434 mil dólares que “ya se invirtieron en propiedades”, que parte de la cifra fue donada por el abogado Daniel Llermanos, le atribuyó un total de 80 mil, y otros 63 mil fueron donaciones de amigos y familiares “respecto de quienes no existe autorización expresa para revelar identidades”. A eso deben sumarse los 600 mil pesos.

“Los fondos resultan ser de al menos ocho adultos los cuales todos poseemos medios de vida lícitos y cuya conformación resulta de larga data, en momentos incluso de cuando nuestra moneda nacional se encontraba en la paridad de convertibilidad”, concluyó la hija del líder de Camioneros.

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